DUYURULAR 27 Ekim 2022, 11:34
HAVZA 25 MAYIS TERMAL TESİSLERİ TURİZM ve PERSONEL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;
Havza Ticaret Sicil memurluğunun 638 sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin Yönetim Kurulunun 10/10/2022 tarihli almış olduğu 2022/12 nolu karara istinaden; 11/11/2022 tarihinde, Cuma günü saat: 15:00 ’de, 25 Mayıs Mah.Cami Sk.No:2 Havza Belediyesi Hizmet binası Belediye Meclis Toplantı Salonu Kat.4 Havza/SAMSUN adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak olup, Toplantıya ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Havza 25 Mayıs Gazetesinde yayımlanacaktır.
Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya ekte sunulan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanmasını, vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekaletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekaletnameler geçersiz sayılacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgi edinmelerini , yukarda belirtilen gün ve saatteki toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.
Hüdai BALTACI
(Havza Belediyesini Temsilen)
Yönetim Kurulu Başkanı
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- Finansal tablolar (Bilanço ve Gelir Tabloları) ile Özel Denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- Şirketin mevcut 1.000.000,00 TL. olan şirket sermayesinin; 8.013.970,15 TL.lik kısmının AYNİ ve 186.029,85 TL.lik kısmının NAKDİ olmak üzere 8.200.000,00 TL. artırılarak 9.200.000,00 ye artırılması hususunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Sermaye Tadil metni ile Havza Sulh Hukuk Mahkemesi hakimliğinde atanmış bilirkişi tarafından tespit edilen ayni sermaye tespit raporu ile önceki sermayenin ödendiğine ilişkin olarak hazırlanmış SMMM raporunun görüşülüp karara bağlanması.
- Şirketin 2022 yılı finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun özel denetiminin yaptırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- Dilek ve temenniler, kapanış.
HAVZA 25 MAYIS TERMAL TESİSLERİ TURİZM ve PERSONEL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm ve Personel Hizmetleri Anonim Şirketinin …../…./…… tarihinde, ………… günü saat: ……:00 ’de, 25 Mayıs Mah.Cami Sk.No:2 Havza Belediyesi Hizmet binası Kat.4 Belediye Meclis Toplantı Salonu Havza/SAMSUN adresinde, gerçekleştirilecek olan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.
VEKALETİ VERENİN
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı :
Tarih/İmza :
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Adres :
NOT : Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekaletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekaletnameler geçersiz sayılacaktır.